狗子28醫(yī)藥嚴格按照《公司法》《法》和中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》及上交所《上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司運作，形成了股東會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層各司其職、相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu)。

1．關(guān)于股東與股東會：公司能夠確保所有股東（特別是中小股東）享有平等地位，確保所有股東能充分行使自己的權(quán)利；公司能夠嚴格按照《公司章程》的要求召集、召開股東會，在會場的選擇上盡可能地讓更多的股東能夠參加股東會，行使股東會的表決權(quán)；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理。

2．關(guān)于控股股東與公司的關(guān)系：控股股東行為規(guī)范，通過股東會依法行使出資人的合法權(quán)利，沒有超越股東會直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營活動；公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機構(gòu)和業(yè)務(wù)方面做到“五分開”，公司具有獨立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力；公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機構(gòu)能夠獨立運作。截至報告期末公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用上市公司資金的行為。

3．關(guān)于董事與董事會：公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事；公司董事會由11名董事組成，其中4名獨立董事為會計、管理和醫(yī)藥等領(lǐng)域的專業(yè)人士，董事會的人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；各位董事能夠以認真負責(zé)的態(tài)度出席董事會和股東會，能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律、法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。董事會對股東會負責(zé)并報告工作，下設(shè)了戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會，并制定了各委員會的議事規(guī)則，嚴格按規(guī)定運作，強化了董事會的決策職能。報告期內(nèi)各位董事勤勉盡職，認真審閱董事會和股東會的各項議案，并提出有益的建議，為公司科學(xué)決策提供強有力的支持。

4．關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會：公司監(jiān)事會嚴格按照《公司章程》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認真履行監(jiān)督職責(zé)，監(jiān)事會的召集、召開程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。公司監(jiān)事會由2名監(jiān)事和1名職工監(jiān)事組成，其人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司制定了監(jiān)事會議事規(guī)則，監(jiān)事能夠認真履行自己的職責(zé)，能夠本著對股東負責(zé)的精神，對公司財務(wù)以及公司董事、經(jīng)理和其它高級管理人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)性進行監(jiān)督，有效降低了公司的經(jīng)營風(fēng)險，維護了公司及股東的合法權(quán)益。

5．關(guān)于績效評價與激勵約束機制：公司積極建立企業(yè)效績評價考核辦法，使經(jīng)營者的收入與企業(yè)經(jīng)營業(yè)績相掛鉤，并根據(jù)實施情況適時作相應(yīng)的修訂、完善，公司薪酬與考核委員會負責(zé)制訂公司董事、高級管理人員的薪酬制度與薪酬標(biāo)準(zhǔn)，公司董事會、股東會根據(jù)相應(yīng)權(quán)限負責(zé)審核、批準(zhǔn)公司董事、高級管理人員的薪酬。高級管理人員的聘任公開、透明，符合法律、法規(guī)的規(guī)定。

6．關(guān)于相關(guān)利益者：公司能夠充分尊重股東、員工、客戶與消費者、債權(quán)人、供應(yīng)商、社區(qū)等利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并與他們積極合作，共同推動公司持續(xù)、健康地發(fā)展。同時，公司在公益事業(yè)、環(huán)境保護、節(jié)能減排等方面積極響應(yīng)國家號召，切實履行社會責(zé)任。

7．關(guān)于信息披露與透明度：公司能夠嚴格按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整及時地披露有關(guān)信息，并確保所有股東有平等的機會獲得信息；公司能夠按照有關(guān)規(guī)定，及時披露大股東或公司實際控制人的詳細資料和股份變化情況。為了使信息披露進一步規(guī)范化，公司還制定了《信息披露事務(wù)管理制度》《投資者關(guān)系管理制度》《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》等制度，并予以切實執(zhí)行，確保信息披露的及時、公平、真實、準(zhǔn)確和完整。公司指定董事會秘書負責(zé)信息披露及接待投資者來訪及咨詢工作，公司事務(wù)部是公司信息披露事務(wù)管理部門，根據(jù)上交所《上市公司信息披露工作評價辦法》相關(guān)規(guī)定，本公司已連續(xù)多年榮獲上交所信息披露工作“A”級評分。